Smugling af penge er overførsler af fysiske pengebeløb fra kriminalitet til udlandet. Grænseoverskridende smugling af kontanter kaldes på engelsk bulk cash smuggling.
smugling af penge
Den globale illegale økonomi
Smugling af kontanter udgør en stor del af de internationale illegale pengestrømme. Det skyldes, at den globale kriminelle økonomi i overvejende grad er kontantbaseret, hvilket skaber et løbende behov hos kriminelle for at hvidvaske udbytte i form af kontante pengebeløb fra kriminalitet. Smugling eller overførsler af kontante pengebeløb fra kriminalitet til udlandet udgør forbrydelsen hvidvask.
Smuglermetoder
Hvidvask af kontante pengebeløb til udlandet sker på en lang række forskellige måder. Verdenstoldorganisationen, WCO, har tidligere opgivet følgende smuglermetoder af kontante pengebeløb som de globalt mest udbredte: (i) skjult på den rejsende og i den rejsendes bagage, (ii) skjult i transportmidler og i fragt, samt (iii) skjult i breve og pakker.
De største antal fund findes typisk på rejsende. Denne form for smugling sker ofte ved anvendelsen af kurerer (engelsk: cash couriers).
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.