Grænseoverskridende hvidvask er den særlige form for hvidvaskning af penge, der foregår transnationalt.
Hvidvask er facilitering af et udbytte, der på den ene eller anden måde stammer fra en forbrydelse. I og med forbrydelsen hvidvask omhandler facilitering og/eller håndtering, hvilket med andre ord vil sige udbud af en service, så er der tale om en ulovlig tjenesteydelse. Faciliteringen kan fx ske ved overførsel af et ulovligt udbytte til udlandet eller konvertering af et ulovligt udbytte til en anden valuta. Hvidvask har til formål at få et ulovligt udbytte af en forbrydelse til at fremstå lovligt indtjent eller på anden måde opnået.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.